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À propos de CANAFE

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.



Alerte de fraude – Fausse déclaration et informations trompeuses

Il est arrivé à l'occasion que des fraudeurs prétendent parler au nom de CANAFE. Ces fausses communications ont pris diverses formes : des lettres frauduleuses, des courriels, des comptes de médias sociaux et des documents envoyés par télécopieur.

CANAFE aimerait clarifier les faits suivants :

Il est également possible de communiquer des renseignements concernant la fraude au Centre antifraude du Canada (CAFC). Le Centre antifraude du Canada détient les informations les plus récentes sur les toutes dernières manœuvres frauduleuses.

Fils RSS

Faits saillants :

2019-12-23 Communiqué de presse : Projet Highland – Réseau de crime organisé interprovincial démantelé (en anglais seulement)2019-12-19 Communiqué de presse : Accusations d’évasion fiscale portées contre deux membres des Hells Angels dans le cadre d’une enquête conjointe avec la police provinciale de l’Ontario2019-12-19 Communiqué de presse : Dépôt d’accusations dans une affaire de blanchiment d’argent liée à la vente illégale de cannabis en ligne2019-12-10 Communiqué de presse : La GRC du Manitoba saisit une importante quantité de méthamphétamine et de cocaïne dans le cadre du projet Declass 2019-12-10 Notes d’allocution pour Nada Semaan, Directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au Forum des casinos de 20192019-12-10 Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs d’activités de blanchiment d’argent effectuées au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos2019-12-10 Alerte opérationnelle : Le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos2019-12-06 Le 6 décembre 2019 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)2019-11-14 Communiqué de presse : Saisies de drogues records réalisées par l'équipe ALERT dans le cadre du Projet Coyote (en anglais seulement)2019-10-18 Communiqué de presse : Arrestations en lien avec des arnaques amoureuses (en anglais seulement)
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