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Les directives Qu'est-ce qu'une déclaration d'opérations douteuses? et Déclaration d'opérations douteuses à CANAFE ont été mises à jour pour refléter les modifications réglementaires sur les délais de déclarations qui entrent en vigueur le 1er juin 2020.
Consultez le rapport annuel de CANAFE de 2018-2019
Les entreprises de services monétaires étrangères (ESME) qui offrent et fournissent des services à des clients au Canada peuvent maintenant s'inscrire auprès de CANAFE avant le 1er juin 2020, date à laquelle l’inscription sera obligatoire.
Les entreprises de services monétaires (ESM) qui se livrent au commerce de monnaie virtuelle peuvent maintenant volontairement s'inscrire auprès de CANAFE avant le 1er juin 2020, date à laquelle l'inscription sera obligatoire.
CANAFE a mis à jour sa directive sur les méthodes pour vérifier l'identité de personnes et confirmer l'existence de personnes morales ou d'entités autres qu'une personne morale.
À propos de CANAFE
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.
Avis important
Soutien à toutes les entités déclarantes à la lumière de la COVID-19. (Dernière mise à jour: 23 avril) Consultez les détails.Pages les plus consultées
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