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Les entreprises de services monétaires étrangères (ESME) qui offrent et fournissent des services à des clients au Canada peuvent maintenant s'inscrire auprès de CANAFE avant le 1er juin 2020, date à laquelle l’inscription sera obligatoire.
Les entreprises de services monétaires (ESM) qui se livrent au commerce de monnaie virtuelle peuvent maintenant volontairement s'inscrire auprès de CANAFE avant le 1er juin 2020, date à laquelle l'inscription sera obligatoire.
CANAFE a mis à jour sa directive sur les méthodes pour vérifier l'identité de personnes et confirmer l'existence de personnes morales ou d'entités autres qu'une personne morale.
À propos de CANAFE
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.
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