Bienvenue à CANAFE
Dans ses efforts continus pour accroître l'ouverture et la transparence de ses activités de conformité, CANAFE a publié ses guides sur l'évaluation du tort causé, lequel entre dans le calcul des pénalités administratives monétaires (PAP). Les guides sont utilisés dans le calcul du montant global des PAP.
CANAFE a mis à jour son système déclaration en ligne (F2R) afin de le rendre plus convivial et de permettre aux entités déclarantes de transmettre des déclarations plus facilement.
Le nouveau rapport opérationnel de CANAFE aide à cerner les risques et les indicateurs d'opérations douteuses propres aux entités qui se livrent au commerce de métaux précieux et pierres précieuses.
Le 10 juillet, des modifications apportées aux Règlements associés à la Loi ont été publiées dans la Gazette du Canada. Parmi les modifications, celles concernant les méthodes d'identification des clients sont les premières à entrer en vigueur.
Le 21 juin 2019, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes a été modifiée, et exige que CANAFE rende publiques toutes les pénalités administratives pécuniaires imposées. La politique de CANAFE sur les pénalités administratives pécuniaires a été mise à jour pour tenir compte des modifications relativement à la publication obligatoire à des étapes précises du processus de pénalité.
La nouvelle Alerte opérationnelle de CANAFE aide les entreprises à reconnaître les éventuelles opérations liées aux arnaques amoureuses.
Afin de mieux soutenir les entreprises canadiennes dans leurs efforts de conformité, CANAFE a produit un cadre de conformité ainsi qu'un manuel d'évaluation de CANAFE et un avis concernant les auto-déclarations volontaires de non-conformité, qui se trouvent sur la page Web des examens de CANAFE.
CANAFE a publié des nouvelles directives sur les déclarations d'opérations douteuses.
CANAFE a publié son Évaluation sur les risques de financement d'activités terroristes : 2018, qui fournit une évaluation de base sur les risques de financement d'activités terroristes que posent différents pays et territoires ainsi que les organisations terroristes se trouvant dans ceux-ci.
Pour en savoir plus sur projet Guardian, une initiative des secteurs public et privé visant à lutter contre le trafic de fentanyl illicite.
Consultez le rapport annuel de CANAFE de 2017-2018
À propos de CANAFE
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.
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