Bienvenue à CANAFE
CANAFE a mis à jour ses directives pour tenir compte des modifications réglementaires à venir concernant les exigences relatives a programme de conformité, les méthodes de vérification de l’identité des personnes et des entités, les exigences relatives à la détermination quant aux tiers, la déclaration de biens appartenant à des groupes terroristes, les produits de paiement prépayés et les comptes de produits de paiement prépayés, la règle de 24 heures, les exigences relatives à la règle d’acheminement, ainsi les questions fréquemment posées sur les NPV et les DOI.
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CANAFE a mis à jour ses directives sur la tenue de documents, la vérification de l’identité des clients, les bénéficiaires effectifs, les relations de correspondant bancaire et les succursales et filiales étrangères et entités du même groupe.
CANAFE a mis à jour ses directives sur les personnes politiquement vulnérables et les dirigeants d’organisations internationales, de même que celles sur le contrôle continu et les relations d’affaires
CANAFE a mis à jour ses directives faisant suite à la directive ministérielle sur les opérations financières associées à la République islamique d’Iran.
CANAFE a publié sa directive à jour sur l'évaluation des risques
CANAFE publie sa dernière alerte opérationnelle intitulée Le blanchiment des produits de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne
Le manuel d'évaluation de CANAFE a été mis à jour par l'ajout de clarifications mineures.
Consultez le rapport annuel de CANAFE de 2019-2020
CANAFE s’est engagé à aider les entités déclarantes à gérer, en ces temps sans précédent, les risques associés au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes. Consultez notre Bulletin spécial sur la COVID-19 : Tendances en matière de blanchiment d’argent et de fraude.
À propos de CANAFE
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.
Avis important
Soutien à toutes les entités déclarantes à la lumière de la COVID-19 et mise en œuvre par CANAFE des modifications réglementaires. (Dernière mise à jour: 19 février 2021) Consultez les détails.Contacter le soutien technique de CANAFE
8 octobre 2020
En raison des circonstances actuelles liées à la pandémie, nous vous demandons de communiquer avec le soutien technique par courriel à tech@fintrac-canafe.gc.ca. Nous traiterons les demandes par ordre de priorité et nous répondrons à votre courriel dans les deux jours ouvrables.
Pour les demandes de soutien non technique, veuillez communiquer avec CANAFE par téléphone au 1-866-346-8722 ou par courriel à guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca.
Merci de votre patience.
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