Bienvenue à CANAFE
CANAFE publie une directive faisant suite à la directive ministérielle sur les opérations financières associées à la République islamique d’Iran.
CANAFE s’est engagé à aider les entités déclarantes à gérer, en ces temps sans précédent, les risques associés au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes. Consultez notre Bulletin spécial sur la COVID-19 : Tendances en matière de blanchiment d’argent et de fraude.
Le 10 juin, des modifications aux règlements pris en vertu de la loi ont été publiées dans la Gazette du Canada. Notamment, tous les secteurs d’entités déclarantes auront des obligations relatives aux personnes politiquement vulnérables et aux bénéficiaires effectifs.
Les directives Qu'est-ce qu'une déclaration d'opérations douteuses? et Déclaration d'opérations douteuses à CANAFE ont été mises à jour pour refléter les modifications réglementaires sur les délais de déclarations qui entrent en vigueur le 1er juin 2020.
Consultez le rapport annuel de CANAFE de 2018-2019
CANAFE a mis à jour sa directive sur les méthodes pour vérifier l'identité de personnes et confirmer l'existence de personnes morales ou d'entités autres qu'une personne morale.
À propos de CANAFE
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.
Avis important
Soutien à toutes les entités déclarantes à la lumière de la COVID-19. (Dernière mise à jour: 27 juillet) Consultez les détails.Pages les plus consultées
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