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Dans ses efforts continus pour accroître l'ouverture et la transparence de ses activités de conformité, CANAFE a publié ses guides sur l'évaluation du tort causé, lequel entre dans le calcul des pénalités administratives monétaires (PAP). Les guides sont utilisés dans le calcul du montant global des PAP.

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CANAFE a mis à jour son système déclaration en ligne (F2R) afin de le rendre plus convivial et de permettre aux entités déclarantes de transmettre des déclarations plus facilement.

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Le 10 juillet, des modifications apportées aux Règlements associés à la Loi ont été publiées dans la Gazette du Canada. Parmi les modifications, celles concernant les méthodes d'identification des clients sont les premières à entrer en vigueur.

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Le 21 juin 2019, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes a été modifiée, et exige que CANAFE rende publiques toutes les pénalités administratives pécuniaires imposées. La politique de CANAFE sur les pénalités administratives pécuniaires a été mise à jour pour tenir compte des modifications relativement à la publication obligatoire à des étapes précises du processus de pénalité.

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L' Alerte opérationnelle de CANAFE aide les entreprises à reconnaître les éventuelles opérations liées aux arnaques amoureuses.

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Afin de mieux soutenir les entreprises canadiennes dans leurs efforts de conformité, CANAFE a produit un cadre de conformité ainsi qu'un manuel d'évaluation de CANAFE et un avis concernant les auto-déclarations volontaires de non-conformité, qui se trouvent sur la page Web des examens de CANAFE.

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Pour en savoir plus sur projet Guardian, une initiative des secteurs public et privé visant à lutter contre le trafic de fentanyl illicite.

À propos de CANAFE

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l'unité du renseignement financier du Canada. Son mandat est de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels qu'il détient.



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2019-11-14 Communiqué de presse : Saisies de drogues records réalisées par l'équipe ALERT dans le cadre du Projet Coyote (en anglais seulement)2019-10-18 Communiqué de presse : Arrestations en lien avec des arnaques amoureuses (en anglais seulement)2019-07-24 Communiqué de presse : Saisie de plusieurs millions de dollars en véhicules haut de gamme (en anglais seulement)2019-07-24 Rapport opérationnel : Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses2019-07-23 Le 23 juillet 2019 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)2019-07-19 Communiqué de presse : Accusations d’évasion fiscale et de fraude portées dans le cadre d’une enquête conjointe sur le crime organisé avec le Service de police régional de York2019-07-19 Communiqué de presse : Accusations de crime organisé portées et produits de la criminalité saisis dans le cadre du Projet Sindacato (en anglais seulement)2019-07-10 Modifications apportées aux Règlements associés à la Loi

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2019-01-22Bulletins d'interprétation et interprétations de politiques de CANAFE 2018-11-27Rapport annuel de 2017-2018
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