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[ 2019-08-29 ]CANAFE a publié ses guides sur l'évaluation du tort causé, lequel entre dans le calcul des pénalités administratives monétaires (PAP). Les guides complètent la nouvelle politique sur les PAP et sont utilisés dans le calcul du montant global de ces dernières.
[ 2019-07-24 ]Communiqué de presse : Saisie de plusieurs millions de dollars en véhicules haut de gamme (en anglais seulement)
[ 2019-07-24 ]Rapport opérationnel : Risques et indicateurs pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses
[ 2019-07-23 ]Le 23 juillet 2019 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2019-07-19 ]Communiqué de presse : Accusations de crime organisé portées et produits de la criminalité saisis dans le cadre du Projet Sindacato (en anglais seulement)
[ 2019-07-19 ]Communiqué de presse : Accusations d’évasion fiscale et de fraude portées dans le cadre d’une enquête conjointe sur le crime organisé avec le Service de police régional de York
[ 2019-07-10 ]Modifications apportées aux Règlements associés à la Loi
[ 2019-06-28 ]Communiqué de presse : Détails de la saisie liée au Project Kraken (en anglais seulement)
[ 2019-06-12 ]Communiqué de presse : Évasion fiscale internationale – l’ARC mène 15 perquisitions en Ontario et au Québec
[ 2019-05-30 ]Communiqué de presse : CANAFE renforce son partenariat avec l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
[ 2019-04-15 ]Communiqué de presse : L'EIPMF de Toronto accuse de fraude un copropriétaire d'un courtier de fonds communs de placement
[ 2019-04-12 ]Déclaration des représentants régionaux de la région des Amériques du Groupe EGMONT d’unités du renseignement financier (en anglais seulement)
[ 2019-04-11 ]Alerte opérationnelle : Blanchiment des produits résultant d'arnaques amoureuse
[ 2019-04-09 ]Communiqué de presse : CANAFE conclut un partenariat avec le Real Estate Council of British Columbia pour lutter contre le blanchiment d’argent
[ 2019-04-01 ]Le 1 avril 2019 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière (GAFI)
[ 2019-03-05 ]Communiqué de presse : Le récidiviste Neil Andrew McDonald est condamné à deux ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent (en anglais seulement)
[ 2019-02-12 ]Communiqué de presse : Stratagème de blanchiment d’argent : mesures d’exécution de l’Agence du revenu du Canada dans une enquête conjointe avec la Gendarmerie Royale du Canada
[ 2019-02-07 ]Communiqué de presse : CANAFE annonce un meilleur soutien pour les entreprises canadiennes
[ 2019-01-28 ]Communiqué de presse : La GRC accuse une femme de London d'avoir fraudé Emploi et Développement social Canada/Service Canada et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
[ 2019-01-25 ]Communiqué de presse : L'Équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC dépose des accusations de terrorisme en Ontario
[ 2019-01-18 ]Communiqué de presse : Un dentiste d’Ottawa condamné pour fraude fiscale et recyclage de produits de la criminalité
[ 2019-01-17 ]CANAFE a publié des nouvelles directives sur les opérations douteuses
[ 2018-12-13 ]Communiqué de presse : CANAFE publie sa première Évaluation sur les risques de financement d’activités terroristes
[ 2018-12-11 ]Communiqué de presse : Une enquête conjointe permet de retirer des armes à feu illégales du marché criminel (en anglais seulement)
[ 2018-12-05 ]Communiqué de presse : Projet Broken – la plus importante saisie d'argent illicite dans l'histoire de la province
[ 2018-12-04 ]Communiqué de presse : Le GEF de la GRC des Territoires du Nord-Ouest arrête 15 personnes dans le cadre du projet Gloomiest
[ 2018-11-27 ]Communiqué de presse : Présentation du Rapport annuel de 2017-2018 du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
[ 2018-11-23 ]Communiqué de presse : Saisie de produits de la criminalité dans un cas d’évasion fiscale
[ 2018-11-20 ]Le 20 novembre 2018 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2018-11-09 ]Communiqué de presse : Les pays du J5 organisent un défi des données pour lutter contre les promoteurs de l'évasion fiscale
[ 2018-10-31 ]Mot d'ouverture de Nada Semaan, directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la 6e Conférence annuelle sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le crime financier, ACAMS
[ 2018-09-06 ]Communiqué de presse : Dix personnes arrêtées et 80 accusations déposées suivant une opération policière conjointe (en anglais seulement)
[ 2018-08-20 ]CANAFE a mis à jour sa directive sur les Exigences relatives aux bénéficiaires effectifs
[ 2018-07-23 ]Communiqué de presse : Une série d'arrestations ébranle plusieurs réseaux impliqués dans le trafic de fentanyl et d'autres drogues illicites
[ 2018-07-20 ]Le 20 juillet 2018 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2018-07-18 ]Alerte opérationnelle : Blanchiment d'argent professionnel au moyen d'entreprises commerciales et de services monétaires
[ 2018-06-11 ]Les modifications proposées concernant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont maintenant accessibles sur le site Web de la Gazette du Canada.
[ 2018-05-28 ]Communiqué de presse : La GRC accuse un homme et une femme de Calgary dans le cadre d’une enquête de fraude évaluée à plusieurs millions de dollars (en anglais seulement)
[ 2018-05-28 ]Observations préliminaires de Nada Semaan, directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations devant le Comité des finances de la Chambre des communes, le 24 mai 2018
[ 2018-05-22 ]Communiqué de presse : Revenu Quebec prend des mesures de perception contre le pasteur du Centre évangélique Parole de vie Québec
[ 2018-05-11 ]Questions les plus fréquemment posées au sujet des personnes politiquement vulnérables au Canada et les dirigeants d’une organisation internationale
[ 2018-04-27 ]Communiqué de presse : La GRC accuse un homme de fraude pour une somme de six millions de dollars
[ 2018-03-22 ]Le 22 mars 2018 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2018-02-21 ]Discours d'ouverture devant le Comité des finances de la Chambre des communes de l'examen parlementaire de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le 14 février 2018
[ 2018-02-14 ]Communiqué de presse : L’Agence du revenu du Canada fait enquête sur les Panama Papers à plusieurs endroits
[ 2018-01-31 ]Alerte opérationnelle : Blanchiment des produits du trafic du fentanyl
[ 2018-01-31 ]Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs de blanchiment d’argent lié au trafic du fentanyl
[ 2018-01-24 ]Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités
[ 2017-12-12 ]Alerte opérationnelle : La République populaire démocratique de Corée utilise le système financier international à des fins de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes
[ 2017-12-12 ]Le 12 décembre 2017 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2017-12-12 ]Directive de CANAFE en réponse à la directive ministérielle sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) publiée le 9 décembre 2017
[ 2017-12-12 ]Gazette du Canada : Directive ministérielle sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) publiée le 9 décembre 2017
Communiqués de presse
Section pour les communiqués de presse
Date Sujet
[ 2019-07-24 ]Saisie de plusieurs millions de dollars en véhicules haut de gamme (en anglais seulement)
[ 2019-07-19 ]Accusations de crime organisé portées et produits de la criminalité saisis dans le cadre du Projet Sindacato (en anglais seulement)
[ 2019-07-19 ]Accusations d’évasion fiscale et de fraude portées dans le cadre d’une enquête conjointe sur le crime organisé avec le Service de police régional de York
[ 2019-06-28 ]Détails de la saisie liée au Project Kraken (en anglais seulement)
[ 2019-06-12 ]Évasion fiscale internationale – l’ARC mène 15 perquisitions en Ontario et au Québec
[ 2019-05-30 ]CANAFE renforce son partenariat avec l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
[ 2019-04-15 ]L'EIPMF de Toronto accuse de fraude un copropriétaire d'un courtier de fonds communs de placement
[ 2019-04-12 ]Déclaration des représentants régionaux de la région des Amériques du Groupe EGMONT d’unités du renseignement financier (en anglais seulement)
[ 2019-04-09 ]CANAFE conclut un partenariat avec le Real Estate Council of British Columbia pour lutter contre le blanchiment d’argent
[ 2019-03-05 ]Le récidiviste Neil Andrew McDonald est condamné à deux ans de prison pour fraude et blanchiment d’argent (en anglais seulement)
[ 2019-02-12 ]Stratagème de blanchiment d’argent : mesures d’exécution de l’Agence du revenu du Canada dans une enquête conjointe avec la Gendarmerie Royale du Canada
[ 2019-02-07 ]CANAFE annonce un meilleur soutien pour les entreprises canadiennes
[ 2019-01-28 ]La GRC accuse une femme de London d'avoir fraudé Emploi et Développement social Canada/Service Canada et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
[ 2019-01-25 ]L'Équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC dépose des accusations de terrorisme en Ontario
[ 2019-01-18 ]Un dentiste d’Ottawa condamné pour fraude fiscale et recyclage de produits de la criminalité
[ 2018-12-13 ]CANAFE publie sa première Évaluation sur les risques de financement d’activités terroristes
[ 2018-12-11 ]Une enquête conjointe permet de retirer des armes à feu illégales du marché criminel (en anglais seulement)
[ 2018-12-05 ]Projet Broken – la plus importante saisie d'argent illicite dans l'histoire de la province
[ 2018-12-04 ]Le GEF de la GRC des Territoires du Nord-Ouest arrête 15 personnes dans le cadre du projet Gloomiest
[ 2018-11-27 ]Présentation du Rapport annuel de 2017-2018 du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
[ 2018-11-23 ]Saisie de produits de la criminalité dans un cas d’évasion fiscale
[ 2018-11-09 ]Les pays du J5 organisent un défi des données pour lutter contre les promoteurs de l'évasion fiscale
[ 2018-09-06 ]Dix personnes arrêtées et 80 accusations déposées suivant une opération policière conjointe (en anglais seulement)
[ 2018-07-23 ]Une série d'arrestations ébranle plusieurs réseaux impliqués dans le trafic de fentanyl et d'autres drogues illicites
[ 2018-06-11 ]Les modifications proposées concernant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont maintenant accessibles sur le site Web de la Gazette du Canada.
[ 2018-05-28 ]La GRC accuse un homme et une femme de Calgary dans le cadre d’une enquête de fraude évaluée à plusieurs millions de dollars (en anglais seulement)
[ 2018-05-22 ]Revenu Quebec prend des mesures de perception contre le pasteur du Centre évangélique Parole de vie Québec
[ 2018-04-27 ]La GRC accuse un homme de fraude pour une somme de six millions de dollars
[ 2018-02-14 ]L’Agence du revenu du Canada fait enquête sur les Panama Papers à plusieurs endroits
[ 2018-01-31 ]CANAFE publie des indicateurs de blanchiment d’argent lié au trafic du fentanyl
Avis de CANAFE
Section pour les avis de CANAFE
Date Sujet
[ 2019-07-23 ]Le 23 juillet 2019 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2019-04-01 ]Le 1 avril 2019 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d'action financière (GAFI)
[ 2018-11-20 ]Le 20 novembre 2018 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2018-07-20 ]Le 20 juillet 2018 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2018-03-22 ]Le 22 mars 2018 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2017-12-12 ]Le 12 décembre 2017 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2017-03-22 ]Le 22 mars 2017 – Avis de CANAFE : Opérations financières liées aux pays désignés par le Groupe d’action financière (GAFI)
[ 2014-07-30 ]Avis de CANAFE portant sur les entreprises de services monétaires qui utilisent les monnaies virtuelles dans le cadre de leurs activités
Présentations et allocutions
Section pour les présentations et allocutions
Date Sujet
[ 2018-10-31 ]Mot d'ouverture de Nada Semaan, directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la 6e Conférence annuelle sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le crime financier, ACAMS
[ 2018-05-28 ]Observations préliminaires de Nada Semaan, directrice et présidente-directrice générale, Centre d’analyse des opérations et déclarations devant le Comité des finances de la Chambre des communes, le 24 mai 2018
[ 2018-02-21 ]Discours d'ouverture devant le Comité des finances de la Chambre des communes de l'examen parlementaire de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le 14 février 2018

Relations avec les médias

Les représentants des médias peuvent communiquer avec CANAFE au numéro ci-dessous :

Relations avec les médias : 613-947-6875
Courriel : Communications3@fintrac-canafe.gc.ca

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