CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Les Immeubles Diamant Diamant Inc.

CANAFE a annoncé aujourd'hui qu'il avait imposé une pénalité administrative pécuniaire à l'entreprise Les Immeubles Diamant Diamant Inc, faisant également affaire sous le nom de Diamond Diamond Real Estate Inc. Ce courtier immobilier établi à Montréal, au Québec, s'est vu imposer une pénalité de 123 915 $ le 29 mars 2021 pour non-conformité avec la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses règlements.

Les Immeubles Diamant Diamant Inc. a commis les violations suivantes :

Citation

Le régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes a été établi pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et pour protéger l'économie du Canada. CANAFE s'est engagé à travailler avec les entreprises pour les aider à comprendre et à remplir leurs obligations prévues par la Loi. Par contre, c'est avec fermeté que nous veillerons à ce que les entreprises continuent de faire leur part et que nous prendrons au besoin les mesures appropriées.

Sarah Paquet, directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

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