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CANAFE publie les caractéristiques clés des systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites

Communiqué de presse

5 mai 2022, Ottawa ON

CANAFE a publié aujourd'hui son nouvel avis sectoriel et géographique, Systèmes bancaires clandestins utilisant des entreprises de services monétaires non inscrites, ainsi qu'une vidéo, pour aider les entreprises et les Canadiennes et Canadiens à mieux se protéger contre les activités illicites associées aux systèmes bancaires clandestins et à déclarer à CANAFE ce qu'ils soupçonnent être du blanchiment d'argent ou du financement d'activités terroristes.

L'avis sectoriel et géographique se fonde sur l'analyse de CANAFE des déclarations d'opérations douteuses et des renseignements financiers transmis aux organismes d'application de la loi concernant les systèmes bancaires clandestins pour décrire les caractéristiques clés de ces derniers au Canada, en particulier de ceux qui ont recours à des entreprises de services monétaires non inscrites des régions du Grand Vancouver, du Grand Toronto, et, dans une moindre mesure, du corridor Calgary‑Edmonton.

Bien que les systèmes bancaires clandestins soient souvent importants pour les diasporas, puisqu'ils leur permettent d'envoyer des fonds légitimes à l'étranger et d'en recevoir, la polyvalence et la portée mondiale de ces systèmes de transfert de valeur informels en facilitent l'abus, en particulier par des groupes criminels aux fins de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes. Les blanchisseurs d'argent professionnels jouent un rôle important dans la facilitation des opérations bancaires clandestines. Qu'ils soient propriétaires d'entreprise, avocats, comptables ou agents immobiliers, ils possèdent des compétences, connaissances et réseaux spécialisés pour transférer ou convertir les produits de la criminalité à l'aide de systèmes bancaires clandestins et d'autres moyens illicites, comme des mules, le schtroumpfage du coucou et le mixage de fonds légitimes et illégitimes.

Grâce aux déclarations d'opérations douteuses transmises par les entreprises assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, CANAFE parvient à produire des renseignements financiers exploitables à l'appui aux enquêtes sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes des services policiers, des organismes d'application de la loi et des organismes de sécurité nationale du Canada.

Citation

« Nous sommes déterminés à travailler avec les entreprises canadiennes et le public pour aider à identifier et à cibler le crime organisé et d'autres acteurs criminels qui utilisent les systèmes bancaires clandestins pour blanchir les produits de leurs crimes ou financer des activités terroristes. Notre nouvel avis sectoriel et géographique aidera les entreprises et le public du Canada à se protéger contre ces stratagèmes illicites et à fournir à CANAFE les renseignements dont il a besoin afin de produire des renseignements financiers exploitables par les services policiers, les organismes d'application de la loi et les organismes de sécurité nationale du pays. »

Sarah Paquet, directrice et présidente-directrice générale, CANAFE

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