CANAFE impose une pénalité administrative pécuniaire à Industrial and Commercial Bank of China (Canada)

CANAFE a annoncé aujourd'hui qu'il avait imposé une pénalité administrative pécuniaire à l'entreprise Industrial and Commercial Bank of China (Canada), faisant également affaire sous le nom ICBC (Canada), ICBK (Canada) et ICBK. Suivant un examen de conformité mené en 2019, cette banque à Toronto, en Ontario, s'est vu imposer une pénalité de 701 250 $ le 4 octobre 2021 pour non-conformité avec la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses règlements.

Industrial and Commercial Bank of China (Canada) a commis les violations administratives suivantes :

La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet par Industrial and Commercial Bank of China (Canada) et le dossier est clos.

Citation

« Le régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes a été établi pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et pour protéger l'économie du Canada. CANAFE s'est engagé à travailler avec les entreprises pour les aider à comprendre et à remplir leurs obligations prévues par la Loi. Par contre, c'est avec fermeté que nous veillerons à ce que les entreprises continuent de faire leur part et que nous prendrons au besoin les mesures appropriées. »

Sarah Paquet, directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

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