Renseignement stratégique
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
CANAFE élabore des produits de renseignement stratégique pour fournir des perspectives analytiques sur la nature, la portée et la menace que représentent le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes, le contournement des sanctions et d’autres menaces à la sécurité du Canada. Les produits ci-dessous identifient les méthodes, les techniques et les vulnérabilités liées à ces menaces afin de mieux sensibiliser le public et aider les entreprises à respecter leurs obligations prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
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Résulats de recherche
| Sujet(s) | Titre de la publication | Type de publication | Date de publication |
|---|---|---|---|
| DATATABLE | |||
Types de publications de renseignement stratégique
Évaluations
Les évaluations permettent aux entreprises d’obtenir un aperçu des risques et des vulnérabilités et tendances émergentes liés au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes. Elles aident les entreprises à repérer les opérations douteuses et à les déclarer à CANAFE.
Alertes opérationnelles
Les alertes opérationnelles contiennent des indicateurs d’opérations financières douteuses et des facteurs de risque élevé à jour liés à des méthodes de blanchiment d’argent, de financement des activités terroristes et de contournement des sanctions nouvelles, réémergentes ou qui sont particulièrement d’actualité. Elles aident les entreprises à repérer les opérations douteuses et à les déclarer à CANAFE.
Rapports opérationnels
Les rapports opérationnels ont pour but de fournir des précisions et des conseils sur des questions qui influent sur la capacité des entreprises à maintenir un programme de conformité efficace. Plus précisément, ils s’axent sur les risques et les vulnérabilités liés à l’exploitation à des fins de blanchiment d’argent, de financement des activités terroristes et de contournement des sanctions, et sur le respect des obligations de déclaration d’opérations douteuses.
Avis sectoriel et géographique
Les avis sectoriels et géographiques traitent de secteurs ou de régions géographiques présentant un risque accru à l’égard de certaines typologies de blanchiment d’argent, de financement des activités terroristes et de contournement des sanctions.
Bulletins spéciaux
Les bulletins spéciaux fournissent de l’information sur des méthodes de blanchiment d’argent, de financement des activités terroristes, de contournement des sanctions et de menace à la sécurité du Canada nouvelles, émergentes ou particulièrement d’actualité.
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