Communiqué de presse : CANAFE publie des indicateurs d'activités de blanchiment d'argent effectuées au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos

Le 10 décembre 2019 – Ottawa – Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a publié aujourd'hui, à l'occasion du deuxième forum national sur les casinos, sa toute dernière alerte opérationnelle intitulée Le recyclage des produits de la criminalité au moyen de stratagèmes bancaires clandestins liés aux casinos. Cet outil aidera les entreprises à détecter et à déclarer les opérations douteuses pouvant être liées à des activités de blanchiment d'argent menées par des professionnels ou des organisations qui se spécialisent dans la transformation de produits de la criminalité en « argent propre » pour le compte de criminels ou de groupes du crime organisé et qui utilisent régulièrement les systèmes bancaires clandestins pour éviter d'être détectés.

L'alerte opérationnelle et les indicateurs qu'elle contient ont été élaborés à la suite d'une analyse des renseignements financiers de CANAFE en collaboration avec l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé de la Colombie-Britannique. Avec l'amélioration et l'accroissement des déclarations d'opérations douteuses qui résulteront de l'alerte, CANAFE sera en mesure de transmettre davantage de renseignements financiers exploitables à l'appui des enquêtes sur le blanchiment d'argent menées par les services de police et les organismes d'application de la loi au Canada.

CANAFE publie l'alerte dans le cadre du projet Athena, partenariat public-privé dirigé par la Gendarmerie royale du Canada ayant pour objet d'approfondir la compréhension collective de la menace posée par le blanchiment d'argent, de renforcer les contrôles et les systèmes financiers et de contrecarrer les activités de blanchiment d'argent en Colombie-Britannique et dans le reste du Canada.

Citation

En participant à ce partenariat public-privé, nous nous engageons à travailler avec les entreprises et les organismes de réglementation canadiens, les provinces et territoires, et nos partenaires du régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes pour assurer la sécurité des Canadiens et de l'économie au pays. Notre nouvelle alerte opérationnelle nous aidera à produire des renseignements financiers précieux qui appuieront le projet Athena et les efforts globaux déployés par le gouvernement fédéral pour combattre les activités de blanchiment d'argent menées en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada.

Nada Semaan, directrice et présidente-directrice générale, Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

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